Ущерб в 140 000 евро ⟩ В Эстонии соцработника подозревают в использовании данных украинских беженцев для мошенничества

Согласно подозрениям, бывший социальный работник без законных оснований перечислял пособия на счета связанных с ним лиц. Волостная управа обратилась с заявлением о нарушении в полицию и сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании.

В ходе плановой проверки в августе 2024 года волостная управа Сауэ обнаружила нарушения при выплате социальных пособий. Возникли подозрения, что могло быть совершено правонарушение.

Волостная управа немедленно сообщила о правонарушении в полицию и начала параллельное расследование для установления фактов. В ходе проверки было установлено, что один из социальных работников производил выплаты социального пособия в период с сентября 2022 года по июль 2024 года на основании документов, которые либо отсутствовали, либо были явно фальшивыми.

У волостной управы возникли подозрения, что этот сотрудник, который с тех пор ушел в отставку, переводил выплаты на счета связанных с ним лиц, а также что различались личности заявителя и получателя пособий. Подозрительные выплаты были рассредоточены в течение длительного периода времени и поэтому не сразу привлекли внимание в ходе регулярных проверок.

В результате проверок было установлено, что бывший социальный работник в соответствии со своими обязанностями сначала обрабатывал законные заявления, в ходе чего выяснял биографические данные лиц. Затем он использовал эту информацию, чтобы назначать непрерывные пособия от имени этих лиц без их реальных заявлений и без каких-либо законных оснований.

По предварительным данным, социальный работник оформил пособия от имени 22 человек, большинство из которых были украинскими военными беженцами, которые к тому времени уже покинули Эстонию или не подавали соответствующих заявлений.

Выплаты по заявлениям производились на банковские счета разных лиц, связанных с работником. По предварительной оценке волости Сауэ, сумма выплат составила более 140 000 евро за два года.

Пострадавшей стороной в этом деле признана волость Сауэ, ни одно частное лицо, насколько известно на данный момент, не понесло никакого ущерба.

Подозрения, выдвинутые волостной управой Сауэ, касаются действий только одного чиновника.